وزارت اطلاعات پاسخ رییس قوه‌ی قضاییه را داد؛ تشریح اقدامات در پرونده بابک زنجانی
🕓  پنج شنبه, ۱۶ام دی, ۱۳۹۵ /   نظرات
Babak-zanjani-Amadnews

روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند. هم‌چنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:

۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر،
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار،
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار،
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران،
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی،
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵،
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران،
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن،
۹- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی.

روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

 لینک کوتاه: https://wp.me/p6nXKU-3EX